Компании, предоставляющие услуги по обмену криптовалют, являются организациями с повышенным коммерческим риском. Опасность исходит не от того, что клиент проведет убыточную сделку, а в потенциальной возможности столкнуться со скамом или серьезными техническими сбоями. Криптообменник Transcoin.ments заявляет, что действует официально. Однако детальное его рассмотрение показывает, что работа этой площадки как минимум нестабильна. Множественные негативные детали формируют отталкивающий портрет данного поставщика финансовых услуг.
О Проекте
Основным направлением деятельности компании является продажа токенов биткоин за обычные деньги. Все операции здесь происходят в электронном виде, так что перед началом работы придется пройти регистрацию. Компания подчеркивает, что проводит верификацию личности клиента, поскольку полностью поддерживает политику борьбы с теневым оборотом средств.
Сам сайт собран очень просто. Минималистичный дизайн соответствует узкой специализации площадки.
Преимуществами такого подхода являются:
- простота восприятия информации;
- удобство навигации;
- лучшая совместимость с любыми устройствами.
Компания заявляет, что интегрировано в бизнес-сообщество операторов биткоин. Профессиональный подход к организации работы позволяет им качественно указывать заявленные услуги.
Разоблачение обмана
При рассмотрении этого Проекта больше всего вопросов возникает к наличию у компании лицензии. Здесь мошенники постарались очень запутанно указать о том, что они якобы работают официально. По заявлению менеджеров фирмы у них есть разрешающий сертификат на ведение работы от местного регулятора.
Поскольку компания имеет польскую регистрацию, то речь идет о представителях государственной власти именно этой страны. На интернет странице приводится номер бланка, дается ссылка на реестр и сайт контролирующей организации. Вызывает огромные подозрения тот факт, что лицензиатом здесь выступает некое бюро под названием Polish Virtual Currencies Business Activity Register. Но при этом ссылка приведет брокера на сайт отделения казначейства в Катовичах. Финансовым регулятором в этой стране является Народный банк Польский, а также Польское управление финансового надзора.
Но в реестрах этих организаций рассматриваемой нами компании мы не нашли.
Дальнейшее расследование выявляет еще более интересные факты. По указанной на сайте информации торговая марка Transcoin.ments принадлежит компании MOONBLANK Sp. z o.o. Эта организация действительно существует и числится во всех польских реестрах. Но дата начала ее функционирования – 14 июня 2023 года, а сайт брокера создан еще 21 февраля 2018 года. Даже то, что площадка была полностью обновлена 26 февраля 2024 года не спасает ситуацию. Подобные разногласия в данных должны насторожить любого трейдера, который захочет открыть здесь депозит.
Контакты на сайте указанные некорректно. Например, ссылка на общение в мессенджере Телеграмм вообще не работает, поскольку база данных не находит такого клиента.
Контакты
Интернет-сайт — https://en.transcoin.me/
Юридический адрес – Poland, ul. OSTROBRAMSKA, nr 101, lok. 301, miejsc. WARSZAWA, Numer KRS: 0001041790
Электронная почта — [email protected]
Телефон — +372 884 0073
Телеграмм — https://t.me/transcoinme
Отзыв
Я не рискнула проводить сделки на Transcoin.ments. Во-первых, обменные курсы у них очень посредственные. А во-вторых, вся площадка крайне подозрительная. Непонятно, зачем регистрироваться под одним именем, а продавать себя под другим.
Выводы
Противоречивость данных по Transcoin.ments существенно вредит репутации данного обменника. На текущем этапе работы нет никакой гарантии, что транзакции здесь будут проводиться честно и успешно.
